AB pro soporta la “Ley Antilavado”
El pasado 16 de agosto el Diario Oficial de la Federación publicó la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida como “Ley Antilavado”. El objetivo de esta ley es recopilar información que permita prevenir y perseguir delitos relacionados con el uso de recursos financieros de procedencia ilícita.
“Las empresas como Casas de Cambio, Bancos, Casinos, Inmobiliarias, Constructoras son algunas de las organizaciones que de acuerdo con la autoridad fiscal son las más vulnerables a este tipo de operaciones y que han desarrollado procesos internos que les permiten detectar estos movimientos.”, señaló Adrian Domínguez, gerente Comercial de AB pro.
Ante dicha problemática la compañía ofrece One Goal atmosphere ERP, que detecta operaciones que muestran un comportamiento diferente a lo usual en los movimientos financieros de los clientes.
La solución cuenta con la funcionalidad a través del módulo Alertas, para identificar acciones repetitivas que superen los límites programados, en las transacciones registradas por el sistema de gestión empresarial. Además permite identificar acciones inusuales comparando indicadores, reportes financieros y dashboards.
“AB pro tiene un compromiso con el mercado al contar con un solución empresarial a la vanguardia, manteniendo actualizada su funcionalidad para cumplir con los requerimientos de los empresarios mexicanos”, finalizó Domínguez Landero.
